悦途小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第1563章 追回境外资金效果显着（第1页）

海市政务中心的会议室里，暖气开得很足，却驱不散桌上境外账户清单带来的凝重。

周志高手指点着清单上的“瑞士联合银行”“开曼群岛离岸账户”等条目，抬头看向参会的银行、外汇管理局、海关等部门负责人：“张诚交代的三百万美金只是冰山一角，根据之前的审讯线索，境外间谍网络在全球至少有二十个秘密账户，涉及金额可能超过两亿。”

“现在要解决的，就是怎么把这些钱追回来。”

外汇管理局的李局长推了推眼镜，语气带着几分感慨：“放在十年前，想从境外追回赃款比登天还难。那些国家要么拖延推诿，要么狮子大开口要‘服务费’。”

“但现在不一样了，上个月我们联系瑞士银行时，他们三天就冻结了涉案账户，还主动提供了资金流向，这就是国力上涨的底气。”

“底气有了，手段还要更细。”周志高拿出一份方案，“第一，由银行牵头，联合国际刑警，对所有涉案账户进行冻结，防止资金转移。”

“第二，外汇管理局负责梳理资金流向，找出洗钱通道，堵住漏洞。”

“第三，海关要加强对跨境资金的监管，尤其是那些频繁向境外小额转账的账户，很可能是间谍的‘蚂蚁搬家’式洗钱。”

银行行长王磊点头应下：“我们已经和国际银行协会对接，只要确认是涉案资金，他们会配合我们进行追索。”

“不过有个问题，有些账户是以空壳公司名义开设的，要证明资金来源非法，还需要更多证据。”

“证据的事交给国安局。”刘波接过话头，“我们会整理间谍的审讯记录、资金往来凭证，尽快提交给国际司法机构。”

“另外，对于那些拒不配合的境外机构，我们可以考虑通过外交途径施压，让他们知道，现在的龙国，不是他们能随便敷衍的。”

会议持续了三个小时，各项任务终于分配到位。

散会后，周志高和刘波并肩走出政务中心，看着街上熙熙攘攘的人群，刘波笑着说：“以前总觉得海市是国际大都市，光鲜亮丽，现在才知道，光鲜背后藏着这么多龌龊事。”

“越是繁华的地方，越容易成为犯罪分子的温床。”周志高目光扫过街边的高档写字楼，“有些公司表面做着进出口生意，实际上却在帮境外势力洗钱。”

“有些所谓的‘文化交流机构’，暗地里在传播有害思想，这些毒瘤，必须一个个挖出来。”

接下来的几天，周志高留在海市，开始逐一排查线索。

他先是去了海关，看着查验台上堆积如山的包裹，海关关长赵刚一脸无奈：“周部长，您看这些包裹，里面藏着各种外来物种。”

“上个月我们截获了一批巴西龟，还有人试图邮寄非洲大蜗牛，这些东西一旦流入自然环境，对生态平衡的破坏不堪设想。”

周志高拿起一只被查获的巴西龟，外壳上还贴着“宠物玩具”的标签：“这些走私犯真是胆大包天，为了赚钱，连国家的生态安全都不顾。”

“必须加强查验力度，对可疑包裹实行100开箱检查，另外，要联合市场监管部门，严查线下售卖外来物种的商家。”

赵刚立刻安排人手，当天就开展了“净关行动”。

在海市某花鸟市场，执法人员查获了一家隐藏在商铺后的“黑市”，里面不仅有巴西龟、非洲大蜗牛，还有毒性极强的红火蚁。

摊主一开始还想狡辩：“这些都是合法进口的宠物，你们凭什么抓我？”

“合法进口？”执法人员拿出检测报告，“这些红火蚁属于国家禁止入境的有害生物，你涉嫌走私外来物种，现在依法对你进行逮捕。”

消息传到周志高耳中时，他正在和市场监管局的负责人探讨如何建立长效机制。

“光是查处还不够，要从源头阻断。”周志高说，“一方面要加强对电商平台的监管，禁止售卖外来物种。”

“另一方面要加大宣传力度，让民众知道外来物种的危害，主动抵制。”

北派小小盗墓贼  救命！夫人是只仓鼠精  从零开始的异世界工业  斗罗：转生岩王帝君，尘世闲游  开局觉醒一支笔，你管这叫废柴  变身齐天大圣，觉醒七十二变  重回汉唐之蟒雀吞龙  快穿之变态宿主又疯了  东京：开局薄纱雌小鬼  挖灵根夺血脉？渣渣们等着颤抖吧  我还没出生，女帝就想上门求亲  洪荒：悟性逆天，吾为星辰之祖  她的眼里有星河  重生后，陆夫人她要给崽崽换爹了  全球高武：我却在打怪升级！  勾惹上瘾，高冷谢教授失控了  1988，我一人创造家族  矜娇玫瑰  谢家珍馐堂前燕（美食）  惊！开局被撞，她拥有了双重身